七屆一次董事會會議決議公告 |
| 發(fā)布日期：2012-09-27 |
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七屆一次董事會會議決議公告
公司七屆一次董事會會議于2012年9月26日在椒江花園山莊召開，會議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事13人，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次會議審議并通過了以下事項(xiàng)：
一、選舉林廣祥為公司董事長；
二、選舉謝文君為公司副董事長；
三、根據(jù)董事長提名，聘任謝文君為公司總經(jīng)理；
四、根據(jù)董事長提名，聘任周志威為公司董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任盧立波為公司副總經(jīng)理，聘任王建勛為公司總經(jīng)濟(jì)師，聘任高蕙倩為公司總會計(jì)師。
以上人員的任期和第七屆董事會董事的任期相同。
浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會
二○一二年九月二十七日
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